pB下午六點(diǎn)十五分，龍都某單位的會(huì)議室里一片肅穆。
橢圓形會(huì)議桌邊坐了八個(gè)人，除了秦云東和孫雅，其余五位是上級(jí)部門(mén)對(duì)接專(zhuān)案組的負(fù)責(zé)人。
另外有一人顯得很神秘，鐘超凡沒(méi)有介紹他的單位和職務(wù)，只是含糊地稱(chēng)呼他“程高原同志”。
投影屏幕顯示的是一張復(fù)雜的股權(quán)關(guān)系圖。
紅直線、藍(lán)曲線、橙色虛線交織成綿密的網(wǎng)。
在網(wǎng)中央標(biāo)注的是赫石資本東大公司，向四周輻射出數(shù)十條箭頭，指向天域系關(guān)聯(lián)企業(yè)，離岸信托公司，霉國(guó)嘉州曉彤、科州冷泉市金色玩家夜總會(huì)等節(jié)點(diǎn)。
秦云東手中的激光筆紅點(diǎn)，穩(wěn)穩(wěn)落在關(guān)系拓?fù)鋱D的一個(gè)名字上。
“這家‘蓋亞投資基金’，是赫石資本在2004年第三季度設(shè)立，注冊(cè)地在凱曼群島，名義上用于海外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)配置。”
他的聲音不高，但在寂靜的會(huì)議室里字字清晰。
秦云東點(diǎn)開(kāi)下一張圖，幕布上出現(xiàn)密密麻麻的資金流水。
“根據(jù)我們從國(guó)內(nèi)外十三家銀行調(diào)取的流水顯示，在W省中安金融爆發(fā)問(wèn)題的前三個(gè)月，有超過(guò)四十七筆資金，總計(jì)約八十二億元，通過(guò)蓋亞基金以及其關(guān)聯(lián)的七個(gè)通道，流向加勒比多地空殼公司。這些空殼公司的最終受益人，分別指向了繼紅英、丁苗雨、伍東、霍企天和曉彤。”
屏幕上依次出現(xiàn)了這五個(gè)人的照片。
隨后，一張張交易記錄、郵件截屏、通訊記錄不斷呈現(xiàn)。
其中最重要的證據(jù)來(lái)自一份赫石資本東大公司內(nèi)部會(huì)議記錄。
“這是該公司風(fēng)控總監(jiān)在內(nèi)部斗爭(zhēng)中失敗，被迫離職后心存不滿，向?qū)０附M遞交的材料。根據(jù)會(huì)議記錄和相關(guān)證據(jù)，在兩個(gè)月前，總經(jīng)理劉易斯親自下令，優(yōu)先滿足繼紅英和丁苗雨資金出境需求，而這個(gè)時(shí)間點(diǎn)是中安金融亂象爆發(fā)期。”
劉易斯不只是協(xié)助丁苗雨和繼紅英資金外逃，而且還以超出評(píng)估價(jià)百分之三十的價(jià)格收購(gòu)了她們的抵押品。
這不是簡(jiǎn)單的商業(yè)行為，而是協(xié)助嫌疑人逃脫法律制裁的犯罪行為。
會(huì)議室里一片沉寂。
一位頭發(fā)花白的中年人摘下眼鏡，緩緩擦拭。
“云東同志，”他是金融監(jiān)管方面的代表，聲音溫和但透著審慎，“你提供的這些材料，包括那份內(nèi)部會(huì)議記錄，以及劉易斯簽字批準(zhǔn)的文件，來(lái)源是否合法？”
“合法。”秦云東的回答毫不猶豫，“前風(fēng)控總監(jiān)因不滿自己成了內(nèi)斗犧牲品，在離職時(shí)依法向勞動(dòng)仲裁部門(mén)提交了相關(guān)材料，作為其指控公司‘強(qiáng)迫員工違規(guī)’的證據(jù)。我們通過(guò)合法程序，從仲裁卷宗中調(diào)取。”
“你們對(duì)資金流向的追蹤，是否合法？”
“我們所有調(diào)證程序完備，按照跨境協(xié)查機(jī)制，向國(guó)外司法管轄區(qū)發(fā)出正式請(qǐng)求。涉及的三個(gè)國(guó)家也都給出了明確的文書(shū)回應(yīng)，這一切都有詳細(xì)的法律文件佐證。”
提問(wèn)者點(diǎn)點(diǎn)頭，不再說(shuō)話，但眉頭依然緊鎖。
赫石資本不是普通企業(yè)，它是全球頂級(jí)的私募巨頭，管理著超過(guò)三千億美元的資產(chǎn)，是公認(rèn)的領(lǐng)袖級(jí)金融機(jī)構(gòu)。
而赫石資本東大公司在國(guó)內(nèi)投資，遍及金融、科技、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施等關(guān)鍵領(lǐng)域，成為國(guó)內(nèi)金融行業(yè)頗具影響力的風(fēng)向標(biāo)。
動(dòng)赫石資本，如同是觸碰老虎，無(wú)疑要冒很大風(fēng)險(xiǎn)。
秦云東明白他的顧慮。
“我們持續(xù)追查繼紅英的天域系，伍東、霍企天和曉彤團(tuán)伙，以及丁苗雨的地產(chǎn)投內(nèi)的團(tuán)伙，最終都匯聚到一點(diǎn)：如果沒(méi)有完善跨境通道、熟悉東大金融監(jiān)管漏洞、且具備足夠體量和信譽(yù)的機(jī)構(gòu)作為樞紐，這些嫌疑人絕無(wú)可能在案發(fā)前短短三個(gè)月內(nèi)，將超過(guò)三百億資金轉(zhuǎn)移出境！”
他雙手撐在桌沿，環(huán)視一圈參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的表情。
“赫石資本東大公司，不僅為嫌疑人提供資金出海的VIP通道，更涉嫌通過(guò)虛增抵押品價(jià)值、出具虛假合規(guī)報(bào)告等方式非法套現(xiàn)。中安金融的亂象，表面是繼紅英團(tuán)伙的龐氏騙局崩盤(pán)，但背后，是赫石資本為其提供的金融杠桿和出海碼頭，將局部風(fēng)險(xiǎn)放大成了系統(tǒng)性沖擊。”
秦云東闡述完自己的報(bào)告坐下。
孫雅趕快遞給他茶杯，輕輕向他點(diǎn)了點(diǎn)頭。
坐在主位的鐘超凡終于開(kāi)口：“你們專(zhuān)案組的結(jié)論是什么？”
秦云東放下茶杯，坐姿端正地說(shuō)：“專(zhuān)案組建議，立即對(duì)赫石資本東大公司涉嫌洗錢(qián)、違規(guī)出具金融票證、幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移資金等行為，進(jìn)行刑事立案?jìng)刹椤２?duì)該公司總經(jīng)理劉易斯等高管，采取必要的控制措施。”
話音落下，會(huì)議室里的眾人都表情格外凝重。
立案?jìng)刹楹帐Y本？控制劉易斯？這已經(jīng)不是摸老虎屁股，而是對(duì)著老虎的腦門(mén)扣動(dòng)扳機(jī)。
“云東同志，”另一位來(lái)自涉外部門(mén)的中年女士緩緩開(kāi)口，“赫石資本是外資機(jī)構(gòu)，劉易斯是外籍人士，此事涉及跨境、跨法域，極為敏感。是否可以考慮先以行政調(diào)查的方式更為穩(wěn)妥呢？”
秦云東搖頭：“專(zhuān)案組去霉國(guó)之后，各路犯罪嫌疑人都已有所防范，資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、證據(jù)清除、證人滅口等行為都已經(jīng)陸續(xù)出現(xiàn)。赫石資本還聯(lián)合了當(dāng)?shù)芈蓭熀蛨?zhí)法單位試圖用程序手段阻撓我們的調(diào)查。如果再不采取果斷措施，很可能追回贓款的窗口期就關(guān)閉了。”
“但是，對(duì)赫石資本東大公司的立案不可避免會(huì)引起該公司的反應(yīng)，你評(píng)估過(guò)由此引發(fā)的后果嗎？”
又有人憂心忡忡地問(wèn)。
“我們專(zhuān)案組和處置組都根據(jù)新線索，反復(fù)做過(guò)全面評(píng)估。”
秦云東坦言，沙盤(pán)推演最壞的情況是，赫石資本全面撤資，在國(guó)際上引發(fā)外交糾紛和對(duì)東大的造謠中傷，引發(fā)金融市場(chǎng)恐慌，外資信心受挫，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊。
此言一出，會(huì)議室里的眾人都心情變得復(fù)雜而矛盾。