我和秦云東先生已經(jīng)達成一致，準(zhǔn)備采取雙管齊下的策略。一方面，利用反洗錢法案賦予的廣泛權(quán)力向金融機構(gòu)施壓；另一方面，我們要讓曉彤和科爾曼感受到巨大的個人壓力，促使他們內(nèi)部產(chǎn)生矛盾和沖突?！?/p>
劉律師用馬克筆在“科爾曼”名字上用力打了一個叉。
第二天，劉律師的律所正式發(fā)函給與曉彤賬戶有關(guān)的多家銀行、塞維亞鎮(zhèn)的房產(chǎn)交易記錄保管機構(gòu)、以及為豪宅提供服務(wù)的物業(yè)公司。
函件以嚴(yán)厲的措辭告知對方，東大已啟動涉及該資產(chǎn)的法律程序，要求對方立即保存所有相關(guān)記錄，包括但不限于賬戶流水、交易合同、郵件通訊、監(jiān)控錄像等。
這種告知有法律效力，違反此義務(wù)的單位可能導(dǎo)致司法制裁，甚至?xí)缓侠響岩蓞f(xié)助經(jīng)濟犯罪。
因此，無論收到律師函的單位再大牌，也必須小心謹(jǐn)慎地對待律師函的要求。
劉律師此舉如同給對方戴上緊箍咒，以此防止對方佯裝不知而銷毀證據(jù)。
不止如此，劉律師還向法院提交動議，申請向大衛(wèi)·科爾曼發(fā)出傳票。
沒過兩天，當(dāng)法警將法院傳票送到科爾曼辦公室時，科爾曼瞬間慌了神。
他簽收后看到傳票內(nèi)容，頓時覺得眼前發(fā)黑。
法院的傳票說明，有充分證據(jù)證明，科爾曼和曉彤存在親密男女關(guān)系，因此要求科爾曼必須提供與曉彤所有通訊記錄。
除此之外，法院還要科爾曼出庭作證，回答關(guān)于曉彤豪宅交易過程、資金來源等問題，并提交其個人銀行賬戶在曉彤購房時期的收支流水明細(xì)，以核查是否存在來自東大方面異常資金往來。
科爾曼是有婦之夫，如果他和客戶的關(guān)系被曝光出來，不但名聲就臭大街，而且婚姻也會亮起紅燈。
無奈之下，科爾曼跑去找公司的律師，希望能找出法律漏洞可以拒絕出庭作證。
律師卻無奈地?fù)u搖頭，嘉州的法律允許在正式訴訟前，進行前置證據(jù)調(diào)查程序，科爾曼不能拒絕。
科爾曼只好聽從律師的建議，查詢到劉律師后，打電話希望私下里達成和解。
他剛打通電話并不想認(rèn)慫，先是氣勢洶洶的指責(zé)：
“劉律師，我只是一個安分守己的房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)，你卻編造謊言動用司法手段讓我接受調(diào)查，你知道這會影響我的職業(yè)生涯嗎？如果你不立即停止無理取鬧，我就要控告你，并讓你賠償我的損失！”
科爾曼雖然語帶威脅，但他的聲音帶著掩飾不住的驚恐。
“科爾曼先生，你真的安分守己？我真的是編造謊言？法院是講證據(jù)的，給你傳票就意味著法院認(rèn)可我提交的證據(jù)，也質(zhì)疑你是安分守己的君子。您與曉彤女士的關(guān)系，以及您在交易中的角色，沒有那么單純。我希望你使得您成為本案的關(guān)鍵證人。跟我合作，才是您最好的選擇?！?/p>
劉律師非常平靜，但語氣不容置疑。
“我和你合作什么，我沒什么可說的，曉彤女士的房子是再正常不過的交易！”
科爾曼氣急敗壞的狡辯，試圖蒙混過關(guān)。
“正常交易？”劉律師冷笑，“根據(jù)我們掌握的信息，李女士并無合法巨額收入來源。作為她的親密友人兼經(jīng)紀(jì)人，您對此作何解釋？法官和陪審團不會認(rèn)為您在這筆交易中遠超常規(guī)比例的傭金是正常的?！?/p>
電話那頭是長時間的沉默，只能聽到科爾曼粗重的呼吸聲。
劉律師算準(zhǔn)了科爾曼正在做激烈的思想斗爭。
他適時地再次給科爾曼精準(zhǔn)打擊：“科爾曼先生，你如果不想被反洗錢法控告，那就不要再心存僥幸，那是非常不明智的做法?！?/p>
“劉律師……我不想惹麻煩。我……我可以和你合作，但我需要你保證我不會被起訴！”
科爾曼的心理防線崩潰了。
他壓低聲音幾乎是在哀求。
“我們可以向檢察官申請‘證人合作協(xié)議’。但前提是，您必須展現(xiàn)出合作的誠意，您提供的信息必須是有價值的，最重要的是必須真實。”
劉律師知道魚已經(jīng)上鉤，但他并沒有急于答應(yīng)，還是一副公事公辦的語氣。
一個小時后，劉律師帶著初步戰(zhàn)果，再次來到萊星酒店。
“秦組長，我們商定的計劃自從實施后開展得很順利，并且取得了不錯的進展。”
劉律師坐下后馬上向秦云東做了詳細(xì)的通報。
他先講了科爾曼已經(jīng)被說服，但他提出要求，檢察官必須出具書面承諾可以豁免，他才會提供有價值的線索。
“依我之見，現(xiàn)在這位房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人是突破口，為了深挖下去，應(yīng)該給科爾曼豁免責(zé)任的機會?！?/p>
秦云東微笑著給出自己的建議。
科爾曼的供詞很關(guān)鍵，如果他愿意作證，證明曉彤在購房時對資金來源心知肚明，甚至直接參與策劃，那就會對伍東案起到至關(guān)重要的作用。
劉律師認(rèn)可秦云東的判斷。
“我已經(jīng)起草了相關(guān)文件草案，爭取和科爾曼達成豁免協(xié)議。只要他招供，我們就可以正式向法院申請資產(chǎn)凍結(jié)令，并提起民事沒收訴訟。屆時，無論曉彤還是她背后的阿超，都將無法再轉(zhuǎn)移這筆資產(chǎn)?！?/p>
劉律師對科爾曼提供證人證言很樂觀。
同時，他又向秦云東通報了一家大型金融機構(gòu)，委派了律師私下里和他討論免責(zé)的法律問題。
“對方律師暗示，曉彤賬戶里有一部分大額資金的匯入方，確實與幾個被國際反洗錢組織標(biāo)記的離岸空殼公司存在關(guān)聯(lián)。這雖然不是直接證據(jù)，但為曉彤的資產(chǎn)存在非法性，提供了強有力的旁證?！?/p>
“劉律師，專業(yè)的事交給專業(yè)的人。你的工作效率和策略，給我留下深刻的印象。請繼續(xù)按計劃推進，如果需要國內(nèi)提供證明材料，我會第一時間準(zhǔn)備齊全?！?/p>
送走劉律師后，孫雅滿懷期待地問，如果科爾曼轉(zhuǎn)為污點證人，是否意味著這個案子已經(jīng)到了收尾階段？
秦云東笑著搖頭：“沒有那么簡單，雖然我們有很多間接證據(jù)，但缺乏直接證據(jù)，現(xiàn)在還不能太樂觀。但是從趨勢看，對手陣營明顯已經(jīng)開始亂了?！?/p>